Kontokontrol Efter Login Hos Dice Wise
Dice Wise kan bede om verifikation efter login, før udbetalinger frigives, eller når kontooplysninger ændres. I Danmark følger den type kontrol normalt krav om identitetskontrol og hvidvaskregler, så navn, adresse og betalingsmiddel skal stemme overens med registreringen.
- ID: Pas, kørekort eller nationalt ID-kort med tydeligt foto, fuldt navn og gyldig udløbsdato.
- Address: En nylig regning, bankudtog eller officiel myndighedsbrev fra de seneste 3 måneder med navn og dansk adresse.
- Payment method: Skærmbillede eller foto af det kort eller den e-wallet, der blev brugt, hvis Dice Wise beder om at bekræfte ejerskab.
- Source of funds: Lønudbetaling, kontoudtog eller anden dokumentation, hvis indbetalinger eller udbetalinger kræver ekstra gennemgang.
Dice Wise gennemfører også verifikation, hvis der registreres usædvanlig aktivitet, hvis oplysninger i profilen ikke matcher dokumenterne, eller hvis grænser for indbetaling og udbetaling udløser ekstra kontrol. Behandlingen går hurtigere, når billederne er skarpe, alle hjørner kan ses, og navnet på kontoen matcher dokumenterne præcist.